涉案金额超千万元！揭阳警方破获一起区块链电信网络诈骗案

一批嫌疑人被捕。

嫌疑人正在接受审讯。

缴获的犯罪工具。

在很多人眼中，区块链不仅是高科技概念的体现，未来还有无限可能。尤其是自2019年受国家委托以来，区块链成为了大家眼中的“香饽饽”，受到了各路人的追捧。然而，一些不法分子也动了邪念，打着区块链的旗号发行所谓的虚拟产品，利用一些人一夜暴富的情况进行诈骗。

2020年6月23日，揭阳警方派出147人警力到全国各地开展网络催收行动，成功破获一起区块链电信网络诈骗案。共抓获涉案人员38人，2个涉案APP，缴获一批涉案手机、电脑、银行卡等物品，涉案金额超千万元.

今年4月16日，此案移送广州市天河区检察院审查起诉。

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骗人的“老鼠”

2020年6月2日，揭阳市公安局机场分局在工作中发现，广州某科技有限公司根据客户需求开发设计APP，形成产品销往下游人员实施诈骗，涉及人员多、范围广。

警方深入调查发现，2019年2月，张某明、林某伟、陈某凯、袁某东等4人募集资金设立广州科技有限公司，主要从事在APP软件开发中。其中，张某明负责技术，林某伟负责公司对外市场、新闻稿推广及公司财务管理，陈某凯负责业务推广、客户洽谈、整理资料，袁某东负责推广、售后服务和公司日常管理，“业务骨干”赵某凡和“线下”崔某伟、王某川分别负责上市和使用公司开发的多个未经审计的APP。

2019年3月，于、黄联系张某明，为公司定制APP，价格为2.68万元。该APP是张某明通过修改从网络下载的APP，在后台添加验证程序和各种鼠标图片，最终将软件命名为“乐某某”APP，未经有关部门授权和批准上线。

随后，于、黄、吴等人以高投资回报为诱饵，通过互联网、微信等方式吸引他人在线投资虚拟“鼠标”，从中获利。

“注册成为‘鼠鼠’APP的会员后区块链属于网络诈骗吗，游戏玩家可以在每天规定的时间内抢购‘鼠’，并将‘鼠’饲养一段时间后出售给其他玩家得到它。一定的收入。要买‘老鼠’，你必须消耗‘大米’，而这些‘大米’也必须在‘小老鼠’APP上购买。”据办案民警介绍，其实余某等人可以登录后台，指定“老鼠”由特定的人购买，通过后台掌握“老鼠”与玩家的供需关系。他们赤裸裸地称球员为“韭菜”。一次次疯狂“割韭菜”后，于、黄、吴通过“乐某鼠”APP分别获利5万元、20万元、30万元。 .

除了开发“乐某鼠”APP外，广州某科技有限公司还开发设计了一款名为“曲某赞”的区块链产品APP，供不法分子实施“零路”诈骗。

所谓“零投资”就是利用互联网“零投资”的运营模式。 2020年1月，彭某、黄某、沉某如等人共同出资6.8万元，张某明、陈某凯等人开发了一款名为“曲某赞”的区块链产品APP，4月开始非法运营同年。在“去谋赞”APP上，彭等人。以“零路”的方式拉人头注册，并给发起人佣金，诱使注册人出资购买虚拟产品“赞豆”，从而非法占用、骗取注册人资金。的目标。截至抓捕，彭某、黄某、沉某如等人已非法获利8万余元。

看到“去谋赞”APP的“商机”，不少不法分子还联系张某明等人开发设计APP实施诈骗、非法获利。

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“零泄漏网络”来袭

2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现了一个区块链技术实施。电信网络诈骗的线索随后被送到揭阳市公安局调查，后由机场公安分局首席侦查员指定。机场公安局接到线索后，立即出动网警、经侦、巡警、公安、缉毒等骨干力量，成立“6.16”区块链电信网络诈骗专案组开展深入调查。 .

鉴于本案为新型犯罪，为深挖拓线路，实现全链条出击，专案组出动特种部队，与省市公安联合行动网警等部门。

由于此类犯罪危害性大、受害者多、社会影响大，为加快案件侦查速度，专案组从涉案APP入手，通过对海量数据的分析，初步认定该案系多人共同实施的团伙诈骗案，并有一定犯罪证据。

随着调查的深入，专案组逐渐摸清了犯罪团伙的组织架构和运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计APP，形成产品销售给下游人员进行诈骗。下游诈骗团伙主要成员10人，分布在黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、安徽合肥、江西赣州、湖南长沙、福建泉州、海南三亚等地。其中8人有涉嫌传销或非法集资的犯罪记录。

由于案件复杂、涉及面广、涉案人数多，专案组整合信息资源，打破技术壁垒，深入跟踪相关信息，集中力量开展工作。断链，断源，断巢。随着调查的深入，该团伙的作案手法、成员之间的分工、资金流向已逐步摸清，成员及犯罪窝点的位置也已成功查明。

2020 年 6 月 23 日，关闭网络的时机已经成熟。揭阳市公安局从特警、网警等部门派出精干的警力配合机场公安局，共派出147余名民警到全国各地实施抓捕。

当日14:00左右，各抓捕队在前线指挥部下令，雷霆万钧区块链属于网络诈骗吗，成功攻打广东广州、黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、合肥安徽、江西赣州、湖南长沙。福建泉州、海南三亚等地抓获犯罪嫌疑人38名，销毁涉案APP2款，缴获手机71部、电脑37台、银行卡84张、POS机1台、合同138份。涉案金额超过1000万元。 ，实现全链条“零泄漏”。