Binance被盗，中心化数字资产交易所一直是坏消息，但更大的坏消息来了

证券时报网()3月8日消息

证券时报记者王俊辉

今天凌晨左右，知名数字货币交易所币安发生黑客攻击事件。黑客利用窃取的 API 密钥操纵市场进行抛售，引发恐慌，导致整体数字货币市场暴跌 10% 以上。值得注意的是，与之前的交易所盗窃事件不同，黑客的获利方式并不是直接盗取比特币，而是通过更巧妙的金融交易。

尽管币安迅速采取了安全措施，但数字资产却被冻结了。但这一事件再次引发了市场对中心化交易所的质疑。近期，有关交易所的坏消息频频传出。今天，美国证券交易委员会发表声明交易所的币被盗能追回来吗，要求交易所注册，并表示交易所应受到监管约束，这意味着交易所将面临更严格的监管。

Binance被盗，黑客改造盈利手段

根据币安的公告，记者梳理了整个事件。

第一步：2018年1月至2月，黑客利用第三方钓鱼网站盗取用户账号登录信息，获取账号后自动创建交易API。

第二步：黑客提前开立31个账户，低价充值大量威盛币。

第三步：3月7日，黑客操纵被盗的API Key，用BTC在2分钟内高价购买31个账户的VIA，将BTC输入到31个预先准备好的账户中。

第四步：黑客试图转移31个账户的BTC，但由于币安风控机制的触发，币安锁定了31个账户，暂停提币，冻结预存的VIA币。

币安表示，所有资金安全，无资金外逃，现已恢复提现功能。用户因账户被钓鱼者盗取而将BTC购买到VIA或其他币种，但由于这些交易的交易对手不是黑客账户，币安无法回滚交易。

值得注意。异常账户中的比特币虽然被锁定，但不代表黑客无法获利。据业内人士分析，此次黑客事件比以往黑客窃取数字货币的布局周期更长，手段也更为复杂。在以往的货币盗窃事件中，黑客往往直接选择某种货币（主要是比特币）进行盗窃。但在这次事件中，黑客首先选择了换手率和市值都较低的威盛币，并用10000比特币炸毁了威盛币。此时，黑客有两种获利方式。一种是直接提取现金，但尝试失败。二是在期货和ETF市场埋伏零散的空单。交易所被盗信息将引发抛售，进而引发数字货币整体跳水。 ，这时候黑客就可以收割之前分散埋伏的空订单了。

有人认为，此次黑客事件可能是交易平台自盗故意做空，引发了对中心化交易所的质疑。

针对此次事件，资深数字货币分析师肖磊对证券时报记者表示，此次事件中，黑客的操作非常专业，一定是对交易所和整个市场的有预谋的攻击。安只是整个攻击的一部分。此外，币安有多种赚钱方式。你不需要窃取数字货币。您可以跨交易所操作它。目前，币安可能会因为这件事失去部分用户的信任交易所的币被盗能追回来吗，但总体方向还是以现有的中心化交易所为主。目前去中心化交易所只能探索，很难出现很好。规模。

某金融机构首席分析师告诉证券时报记者，通过期货或ETF套现是一种更高级的玩法。比如在比特币中，卖出10000个比特币会导致比特币价格暴跌，但是这部分资金还在每个用户的账户里，很难盗取。这时候可以先在ETF市场做空，然后在现货市场卖出比特币，导致价格下跌。 ETF杠杆化后，可直接平仓获利。

该人士表示，ETF不涉及期货远期合约，流动性较好，这是以往铁矿石和黄金交易中出现的套路。 “我个人认为，比特币进入主流金融市场是个坑，护城河已经彻底没有了。未来市场还是会出现恐慌，场外暴利还是会发生的。”那个人说。

受此事件影响，今日数字货币市场全线下跌，跌幅超过10%。

交易所是坏消息，将迎来更严格的监管

最近，关于交易平台的坏消息很多。一是交易平台与银行家合作割韭菜的传闻层出不穷，天价上币费和投票上币饱受诟病；其次，今年以来有两家交易所被盗，安全问题不容乐观；更重要的是，3月7日，美国证券交易委员会（SEC）发布公开声明，要求交易符合证券定义的数字资产的平台必须在该机构注册，这意味着目前的一些交易平台将面临更严格的监管。

早在 2 月份，在 SEC 和商品期货交易委员会 (CFTC) 举行的参议院联合听证会上，SEC 主席承诺将为交易比特币和以太坊的交易所和投资者制定审慎和适用的监管规则，而最初的数字硬币发行（ICO）将面临更严格的监管。

美国证券交易委员会昨天在一份声明中表示，加密货币交易所也将受到与传统交易所相同的规则的约束。因此，加密货币交易所必须在美国证券交易委员会“注册为国家证券交易所或免于注册”。与此同时，美国证券交易委员会在一份声明中警告说，虽然许多在线交易平台在投资者看来是在美国证券交易委员会注册并受到监管，但实际上并非如此。

此外，SEC 在其声明中补充说，打算作为替代交易系统 (ATS) 运营的实体也受到监管，此类交易所应在 SEC 注册为经纪人并成为自律组织的成员。 ATS 注册为经纪人的监管要求包括制定合理的政策和程序以防止滥用重大非公开信息、账簿和记录要求以及财务责任规则，包括保护和保管客户资金的适用要求和证券。 ，SEC 正在采取此类监管措施“保护投资者、防止欺诈和操纵交易行为”。

值得注意的是，美国证券交易委员会已经明确表示，一些非法交易平台在选择数字资产时制定的规则和标准并未得到美国证券交易委员会的批准和支持。

对此，美国最大的数字货币交易平台 Bittrex 回应称，期待与 SEC 和其他监管机构继续积极对话，探讨如何为鼓励创新的区块链创造安全、全面的监管环境和经济增长。

日本目前是世界上数字货币交易最活跃的地区之一。不过，日本金融厅（FSA）也开始进一步加强对此类交易所的管理。今日，FSA 向 Coincheck 等六家交易所下达业务改善令，责令 Bit Station 和 FSHO 两家交易所即日起暂停运营。一个月。 Coincheck宣布将在3月22日前提交业务整改计划。

Coincheck 在 1 月份遭到黑客攻击，窃取了价值 34 亿美元的 XEM 代币，Coincheck 高管在新闻稿中承认，盗窃的发生主要是因为他们转移了以多重签名形式存储的绝大多数资金，低安全性的“热钱包”，如果黑客侵入公司的服务器，这些资金很容易受到攻击。而知名的加密货币交易所通常将大部分资金存放在“冷钱包”中，并将“冷钱包”存放在离线且安全的地方。

(证券时报新闻中心)