解冻 8 亿美元比特币：约 14% 已转移至交易所

文章作者| LucyCheng

文章字数：1000字左右

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Hashpai（公众号ID：hashpai）上周末与网络黑市“丝绸之路”相关的比特币钱包地址近期活跃——2014年从1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a钱包地址转出，以100为单位转出BTC 被拆分到多个钱包的 111,114 个比特币最近正在被合并到多个钱包中，大约 1,000 个 BTC。

※据不完全统计，1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a（以下简称钱包：1933）钱包地址相关的111114个比特币中，有超过75%在8月下旬被聚合到多个钱包地址1000个BTC。 到目前为止还没有转移

而我们继续追踪这11万枚比特币后，发现除了上述小规模聚合外，还有一部分比特币被转移到加密货币交易所，或者在区块链网络中游荡，隐藏其他币种。 交易痕迹。

一个月内，价值约 1.1 亿美元的比特币存入交易所

据网友sick_silk在reddit上连续发表的三篇文章显示，自8月初以来btc存入地址，与Wallet:1933相关的钱包地址被频繁转移； 转入Bitfinex、Binance等交易平台钱包。

图为11,1114 BTC的流向，来自r/bitcoin（注：黄色为近一个月内发生的交易；蓝色为近一年内发生的交易，绿色为一年以上发生的交易)

区块链数据显示，自8月9日以来，Bitfinex热钱包已从Wallet：1933收到超过11000枚比特币（折合约8000万美元）； 近 75% 的交易发生在上周。

1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g为Bitfinex交易所的热钱包（图片来源：r/bitcoin）

存入钱包至Bitfinex：1933个相关比特币地址

另有 4,421 个比特币被多次小额（少于 100 BTC）转移到 Binance 的钱包地址。 值得一提的是，BitMEX交易所除了收到Wallet:1933的200多枚比特币外，还向Wallet:1933的相关地址转入了约350枚BTC。

将钱包存入币安：1933个相关比特币地址

多余的比特币在网络中漫游以覆盖其交易足迹

当然btc存入地址，要追踪到10万多枚比特币的所有流向并不容易，因为其中一些在混币器的处理下，经常在多个地址之间转移。 比如下图中的3Ah15skNb8R1teRWs6h2Q2vRywkLJWUhhb，以及以“3EEM2”、“1Aixiw”、“1LHMq3”、“3D83uP”等开头的钱包地址，都是这些试图隐藏行踪的比特币的中转站。

图片来源：r/bitcoin

如前所述，这些长期休眠的比特币的重新激活和异常活跃的表现表明持有者将采取重大行动。 频繁将大量比特币存入交易所的做法意味着持有者可能愿意出售比特币，将其换成其他加密货币，或利用交易所隐藏其目的。

虽然相关激励措施还不确定，但在这笔巨款的频繁转移中，似乎并没有对比特币的价格产生太大的负面影响。 而有趣的是，上周Wallet:1933相关地址大量向Bitfinex和Binance转账比特币时，比特币价格上涨了约7%； 此外，在8月11日Bitfinex和Binance收到相关比特币后，比特币价格在两个小时内上涨了近5%。