持有还是卖出？美国政府是这样处理没收比特币的

与传统的法定货币和银行账户不同，加密货币在一定程度上提供隐私和审查阻力。 但加密货币多次被监管机构没收的事实描绘了一幅画面：即使有了加密货币，政府也可以拿走用户的钱。

根据最近的消息，美国政府披露了使用流行的加密货币数据网站 CoinMarketCap 来确定扣押和没收数字资产的市场价值。 美国司法部监察长办公室最近发布了报告《2019 财年资产没收基金和没收资产存款基金年度财务报表审计》。

“审计的目的是对财务报表发表意见，报告财务报表的内部控制，并报告合规性和其他事项，包括遵守 1996 年联邦财务管理改进法案（FFMIA）， ”报道说。

该报告指出，“基于网络的估值工具”被用来确定被没收加密货币的估值，并以 CoinMarketCap 为例，但尚不清楚还使用了哪些其他工具来进行估值。 但是谁来处理没收的加密货币呢？ 显然有很多机构可以。 除警察外，国税局、烟酒枪支局、邮局和联邦调查局等机构都有权没收加密货币。

据 Forfeiture.gov 称，2019 年 10 月，美国缉毒局 (DEA) 缴获了大约 3,680 枚比特币、43.9 枚门罗币和 26.14 枚莱特币。 该网站由美国司法部的资产没收管理员管理，包含待处理没收通知的完整列表。 DEA 基本上发布了一份通知，其发布的财产因违反联邦法律而被联邦没收。

10 月，美国国税局 (IRS) 扣押了 8.22792808 BTC。 今年，FBI 共从不同个人手中缴获了超过 4.43 个 BTC 和超过 16 个 BCH。 美国检察官办公室于2018年9月20日从Gemini Trust Company查获350.941 BTC和4274.58 ETH； 以及 2018 年 10 月来自 BitGo 的 2724.77 ETH。美国检察官办公室已经查获了十多次，包括从加密货币交易钱包中查获的 Litecoin 和 Tether。

美国海关与边境保护局透露，今年已缴获超过 3.89 个比特币，而美国特勤局 (USSS) 缴获了 3.9998 个比特币。

这一切都始于丝绸之路的衰落

丝绸之路是一个在线黑市。 在这里，人们可以在不受政府干预的情况下使用比特币买卖毒品和其他非法物品。 该网站的创始人 Ross William Ulbricht 已被捕并仍在狱中。

丝绸之路随后于 2013 年被关闭，但黑市传说仍然是最引人注目的不当犯罪案件之一。 据报道，联邦调查局从丝绸之路查获了约 144,000 枚比特币。 扣押之后，美国政府在 2013 年成为比特币第十大持有者之一。两年后，两名美国特勤局特工 Shaun Bridges 和 Carl Mark Force 因窃取联邦当局没收的 1,600 BTC 比特币而被捕入狱在调查案件的过程中。

暗网市场 Alphabay 的运营商

Alexandre Cazes 因涉嫌经营暗网市场 AlphaBay 而被捕。 根据官方数据，死去的暗网头目据说拥有1605.05 BTC、8309.27 ETH、3691.98 ZCash和数量不详的门罗币。 Cazes 的加密资产以及其他资产现在处于美国国防部的安全控制之下。

政府如何处理没收的比特币？

人们对政府如何处理没收的比特币知之甚少。 但根据 Investopedia 最近的研究，比特币经常在美国法警局举办的公开拍卖会上出售。 该报告还称，价值约 10 亿美元的数字货币由美国执法部门保管，这使得出售没收比特币的美国法警局成为加密货币的主要参与者。

政府不信任加密货币控股（Hodling）

从丝绸之路事件中查获的比特币被转移到两个不同的地址并拍卖给竞标者。 截至发稿时，其中一个地址持有 20.399 BTC。 该地址此前共收到 29679.204 BTC。 另一个钱包地址之前收到了 144,342.301 BTC，截至发稿时还剩下 0.76 BTC。 据报道政府没收比特币，这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押令牌”和“DPR 扣押令牌”。

2014 年，在查获的 144,000 个 BTC 中，约有 30,000 个 BTC 被拍卖。 著名风险投资家蒂姆·德雷珀 (Tim Draper) 是本次加密货币竞标拍卖的唯一赢家。 其余的在 2015 年的另一系列拍卖中售出。美国司法部在 2017 年宣布没收 48,238,116 美元的比特币销售额。

在其他地方，金融服务集团安永 (Ernst & Young) 于 2017 年宣布拍卖了 24,518 枚比特币政府没收比特币，这些比特币被澳大利亚警方“作为犯罪所得没收”。