又见虚拟货币“杀猪”，有人两个月损失百万，警方已立案

报告奖励

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今年以来，由于价格暴涨暴跌，虚拟货币价格备受关注。自监管部门发布公告明确投资虚拟货币的危险性及相关监管要求以来，目前，国内三大交易平台均已表态或明确表示将在年内关闭对中国内地用户的相关服务。

经常利用虚拟货币投资的隐藏特性，导致投资者在不知原因的情况下损失个人财产。深圳市民张女士近日被人介绍，她在哔哩哔哩APP平台上投资了30万元虚拟货币。 10月28日清仓出库时，不仅资金收不到，APP也打不开，被平台客服等人员封杀。

哔哩哔哩APP首页截图。

女士。张说，目前有一个受害者交流群，已知被骗金额超过2000万元。居住在北京的闫女士告诉南方都市报记者，她和张女士分在不同的交流群中，但经历的事件却大同小异。她在Bili平台投资的资产包括11万美元，近20万人民币，1.08 1比特币和11以太币，按照当时的市场价格，已经超过100万元。两人只用了2个月就联系到同一个“骗子”到资金流失。截至目前，张女士和闫女士均已报案。张女士于11月2日接到警方的立案通知，闫女士于11月30日得知她的报案已立案。

陷入骗局

私域链接和私域直播间不被本群公开

今年8月，张女士收到家人发来的一个网页链接，打开后，是关于李浩峰人的股市行情。文章称，李浩峰是“资深投资专家”，应中国财经网的邀请分享了自己的股市历史。文末附上李浩峰的微信账号，称李浩峰成立了散户绿色交流群。想向李老师学习炒股技巧扭亏为盈的可以加微信，郑重声明不收取任何费用。

南方都市报记者随后观察该链接，发现正常情况下应该跳转到网页顶部的“早报”、“行情”、“股市热点”等栏目却无法跳转。以上是一个静态的私有域转发链接，没有发布在任何公共网站上。

“我有个好奇心，我觉得可以先加（微信）再观察，”张女士说。起初，她对李的态度持谨慎态度。我只是好奇，想看看对方的实力，剩下的留待以后，暂时不考虑。

其实很多志同道合的人都像张老师一样加了赖的微信。居住在北京的闫女士告诉记者，她和张女士同时关心李某，两人分属不同的交流群。 “我所在的群是90后，群里有46人，”闫女士说。快递。

张女士、闫女士等人联系李达后，分别被拉进了交易所群。张女士说，刚开始时，李一般都会给团员上直播课。这是一个私人域链接，只在组中发送。同时，您需要登录特定账号才能进入直播间。

根据张女士提供的信息，直播间在每个工作日的固定时间段进行多场直播，包括上午9:00-10:00，下午1:00-3:00，还有晚上7点30分9点30分……不仅是李，还有叫曾子强、林子芳等的人。“这群人（3名老师和助教等）对外自称是财生社。”

“9点20分到10点30分的课，是曾子强教的，掌握涨停，80%是对的，”张老师说。当时，她觉得他们在直播课上分析的股票几乎都可以，非常准确。

女士。张提供了交流团的信息。

据说有内幕消息向投资者募集资金

直播间不仅推荐股票，张女士表示，林子芳等人开始向会员介绍自己的经历，同时还涉及到虚拟货币。 “编造一个故事，林子芳说他2007年入市，亏了很多钱。后来他去台湾，遇到了一位导师，投资了200万比特币，两年就变成了2亿， ”张女士回忆道。据说财盛社的人在直播间说自己有私募基金，还公开了近期打算做600%收益率目标股票来吸引会员加入。

女士。张提供了交流团的信息。

“我没动，听他们说，”张女士说，直到一天晚上，对方请来了一位王姓高管，说他公司的股票被蜇了，但他正在准备一场大事。项目重组，若有75亿资金投入，可翻倍。

女士。张在北京的经历与闫女士一样。 “在群里，他们说要经营标的股票，重大资产重组，让大家开始申报资金，但没有说是哪家公司，只是说里面泄露是违法的信息，”严女士说。

“我只是想投资3万元左右试试，”张女士说。在财盛俱乐部的人推出了600%回报的目标股票计划后，群里不少人开始申报资金抢额度，在这种氛围下，我也有点跃跃欲试了。

以资金不足为由引导投资虚拟货币

“收集了一段时间的资金，沥川说还是差了35%。这时，曾自强提出投资虚拟货币。在黄金翻倍之后，取出并重新投标股票就足够了，”张女士说。

闫女士也是同样的道理：“后来她说数字没有达到预期效果，还说合伙人很生气，说只有这么少，所以他们提议投资虚拟货币。”闫女士说。

“当时李某假装不懂虚拟货币，并不认同，”张女士回忆道。在群里成员的一再要求下，现在看来“信任”的李某改口说她有我的朋友在新加坡，并答应先知道。在后来的直播间里，李某展示了一组资料，声称是新加坡一家正规公司开发的平台：Bili APP，并表示每天看直播间的10000人中有8000人同意投资虚拟货币，约定一周后出售收益的35%，股权转让给招标人。

女士。张提供资料图

资深投资人也踏入陷阱

根据张女士的信息，在哔哩哔哩APP的简洁主页上，显示了SDC、LINK、FIL等虚拟货币的增加情况。 APP还包括行情、交易、OTC、资产等功能。张女士在哔哩哔哩APP上注册账号后，平台客服通过QQ联系她，指导她开户、充值、购买指定币种的操作流程。

“给我订单号，我帮你查一下USDT兑换商的账户，然后你复制到手机银行支付，支付完成，把支付截图发给我，”提供由张女士截图，客服指示张女士购买Tether。

BiLi APP客服指导张女士交易。

简单来说，张女士在哔哩哔哩平台购买的所有虚拟货币都私下转入兑换者账户，完成支付。客服确认转账截图后，会出现张女士的平台账号，并提示信息。笔的记录。

“我在金夏网络科技有限公司有20万转，郑某光私人账户名下有10万转，”张女士说，“钱是10月19日转入的，开始锁定持仓，计划10月28日开仓卖出，先放30万，再放剩余。”

“群里大概有37人，都是和我同时期被骗的。”张女士说。根据其提供的信息，有投资人将转账截图发回给客服收到哔哩哔哩APP客服信息后，向沉阳鱼真坤人力资源服务有限公司（以下简称“沉阳鱼真坤公司”）汇款，金额近10万元。

女士。张提供了另一份投资者转移记录。

其实，来自北京的闫女士之前长期在国外生活，有投资虚拟货币的经验，所以她对哔哩哔哩APP并不轻信。闫女士曾试探对方：“国家发文了，火币没有被封，所以我问他们能不能提出来”，闫女士回忆说，然后她声称客服、经理和哔哩哔哩平台其他人员频繁联系她进行Explain，并强调平台注册在新加坡等。

“我尝试提现500USDT，我真的做到了，”闫女士说。在被哔哩哔哩的人解释之后新加坡打击虚拟货币，她还是不敢相信平台，担心会出现提币链接。没想到，于是我试了一下。闫女士感叹，提取前的质问似乎加强了对方的警惕，而那次提取成功竟然是“请进骨灰盒”。

以支付“保证金”的名义加快提款

女士。张说，按照李家的规定，锁定一周后大家就清仓了。

10月28日，约定时间，张女士和闫女士均发现无法收到哔哩APP的提现。 “客服说存款2万美元，成为VIP，提现到账。张女士说她没跟。北京的闫女士交了95万元的定金4.由于她对该平台的大量投资。

“110,000 美元，近 200,000 人民币，以及 1.08 个比特币和 11 个以太币，”严女士说。这些资产陆续投入到哔哩哔哩APP，对方表示已经提现的人都排好队了，不过可以加速入金，赶紧付定金。

根据闫女士提供的信息，她于10月22日从火币筹集了1.08个比特币和1个1.6个以太币，下半年先后转移近20万为沉阳宇振坤公司等多家企业和个人提供了万元资产。

“对方说要排到明天中午，29号早上联系，说是中午。”闫女士说，当天她登录了哔哩哔哩APP，个人账号还在，但申请提现的记录却不见了。 ，当时联系了对方，已经被屏蔽了。

“已经报案了。”张女士和严女士都说。 11月2日，张女士接到警方立案通知，11月30日，闫女士也得知她的案子也已立案。

女士。张女士和闫女士都表示，对于每一个家庭来说，无论损失多少，都是沉重的打击，希望同样的事情不要再发生。

回归

标志 1：

新人的营销推文和策略高度相似

张女士在报案后并未主动退出股票组或删除李某等相关人员，继续关注该组。根据张女士提供的链接，记者发现李某后，王洪山、唐天生等人再次出现。老套路重演新加坡打击虚拟货币，过程与之前财生社的方法高度相似。

王和唐也各有一篇营销文章，附有微信账号。对比李、王、唐三人的文章，无论是个人经验还是三点炒股技巧都是一样的。更巧合的是，三篇文章中贴出的三人近期交易账户的详细情况完全一致，包括总资产、总盈亏、当日盈亏、持股5只等.在持有记录的截图中显示。

3篇营销文章中3人交易账户截图疑似相同。

南方都市报记者随后加入了唐天生交流群。在这个群里，唐天生自称“唐人联盟”，在群里和直播间推荐个股，分析每日股市。群里的成员经常表示，他们是听从了唐的命令，站起来了。 12月6日，唐天生在群里表示，“200%跨年盈利运动”即将开启。

当天，唐某在直播间谈起了自己的计划，并表示次日将公布“联合股开仓”。王先生还在直播间介绍了标的股概念。此次是“借壳回归A股的中概股上市”，王某在直播间表示，并补充称公司已开始竞标私募交易机构，将筛选私募资格，并透露可以加入“牛兔研究院”参加群。

记者登录牛兔研究院直播间，当天张女士认出王红山的声音是李。

女士。张说李就这样抛出了目标股的概念，引来群里的追随。

值得注意的是，李、唐、王三人开设的直播间，均未展示他们的照片。声音。 “现在的王就是当时的李。”张女士说，从她的声音来看，王和李本是同一个人。

标志 2：

可疑的个人信息

11月29日，南方都市报记者第一次联系到唐天生的链接时，通过搜索平台，并未找到唐天生的更多信息。 12月2日，唐天升助理在交流群中晒出了一张唐天升在百度百科上的个人资料截图。

记者查询百度百科记录，在唐天生的介绍中，引用了2处参考文献。首先是人民网的一篇报道，《重返A股巨头网络130亿后门获批》。

在支持这一引用的百度APP网站截图中，记者发现报道中提到了唐天生：“作为此次并购操作的负责人，唐人联盟创始人唐天生，告诉人民日报记者。意思是“云和云”。

根据快照，发布该报道的网站为“人民新闻网”，于2016年3月4日发布。记者在平台上搜索，同名同日报道来自新京报。对比两份报告的内容，除了唐天生提到的不同言论外，其余内容相同。在后面的报道中，唐天生对应的内容是：“一位从事并购的券商告诉新京报记者。”

参考资料之二是来自创业邦的“2020-2021实盘交易大赛颁奖典礼”。在素材的网页截图中，文章于2021年3月26日发表在创业邦官网，唐天生作为本次大赛的亚军亮相。

搜索平台和创业帮官网都找不到该文章。

标志 3：

重点企业注册地址同街

南都记者注意到，唐某发起的微信交流群是在公众号中建立的，公众号的主体是广州泽云来投资发展有限公司。据天眼查消息，泽云来成立于今年7月19日。法定代表人为莫胜满，注册地址为广州市天河区元村一横路1号。

女士。张在与李联系的过程中还制作了多条企业微信群交流记录，“岗位”变动非常频繁，相关企业遍布全国。

根据张女士提供的信息，可能与李某有关的公司有两家，分别是长阳板块和凡段娱乐。天眼查资料显示，两家公司分别为注册地址位于陕西省西咸新区的西咸新区健联长阳板材有限公司，法定代表人为王九宝；四川共汇饭团娱乐有限公司，注册于四川省成都市，法定代表人卢泽生。上述两家公司均于今年9月成立。

女士。张提供了另一位投资人的企业微信对接记录，显示有今年8月成立的广州宏景泽教育咨询有限公司等4家公司，法定代表人为张坤坤。

值得注意的是，宏景泽公司的注册地址也位于广州市天河区元村一横路，与广州泽云来公司的注册地址相同，与今天的唐天盛有关。

此外，泽云来公司法定代表人莫胜满的关联企业80家，均于今年7月18日至19日集中注册。其中，40家公司的法定代表人为莫胜满，其余40家公司的高管和股东均为莫胜满。

这80家公司的注册地址均位于广州市天河区元村一横路，公司名称也高度相似，如广州泽浩然投资发展有限公司、广州泽景浩投资发展有限公司等等。

“我现在才想清楚，为什么他当时给我们换了十几个企业微信，”张女士说。在李老师的课上，她频繁更换企业微信群，最短的一两天就放弃了。李某给出的解释是，几家机构都在盯着他们，不让他们提供免费课程。真正的原因是他们被举报了。

监管趋势

国内三大虚拟货币交易平台宣布年内关闭相关交易

12月5日，中国三大虚拟货币交易平台火币全球站（Huobi Global）宣布，将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充​​值功能； 12月15日11:00停止中国大陆用户币币交易功能；人民币交易，停止向中国大陆用户提供任何资产空投服务，提现功能将继续保留1-2年（具体关闭时间另行通知）。

火币全球站公告

此举是为响应央行、银保监会、其他十部委9月24日，《通知》明确，虚拟货币不具有法定货币同等法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所为我国居民提供服务。国家通过互联网进行的金融活动也是非法的。

随后，三大交易平台相继发声，表明立场，或宣布有关中国大陆用户的各种决定。

9月24日晚，火币停止中国大陆新用户注册，两天后将发表声明。拟于2021年12月31日或之前完成身份验证。已通过。

10月13日，币安发布公告，币安c2c将于2021年12月31日（东八区时间）24:00下线人民币交易区。同时，币安将对平台用户进行盘点。如果平台发现中国大陆用户，对应账户将切换为“只提币”模式，用户只能提币、退单、赎回、平仓。

OKEx平台也于10月13日发布公告称，自2017年9月起，业务中心将转移至国际市场，不再推广和服务中国大陆市场，其网站也不能在大陆使用中国。访问，该APP也已从中国大陆所有应用市场下架。

法律分析

平台上的交易可能是虚构的，涉嫌欺诈

火币、OKEx、币安在业内常被称为国内三大虚拟货币交易所。一位在OKEx平台买卖虚拟货币经验短暂的人士告诉记者，即使在大平台上，买卖双方目前也需要依靠平台外的资金来完成交易。这条规则本身就意味着风险和漏洞，其次是投资。不熟悉虚拟货币的人可能不熟悉虚拟货币，网上确实有很多假交易平台。

今年4月，江苏警方破获一起虚拟货币诈骗案，抓获58人，涉案金额1000万元。经进一步调查，警方初步查明该平台背后有犯罪团伙以虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗。

警方调查发现，该平台实际上并未与虚拟货币市场进行交易，也就是说虚拟货币一直在后台账户中。被骗者看似是通过平台进行交易，但实际上他们看到的只是平台显示的数据。

中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授告诉南都记者，若比APP实际上并没有进行虚拟货币交易，因为APP的交易记录和盈利信息可能完全是虚构的。本案具有非法占有的目的，属于诈骗罪（集资诈骗罪）。

另外，如果APP确实使用受害人的资金进行虚拟货币交易，毕竟不具有非法占有的目的，可以认定为非法吸收公众存款罪。由于本案APP后续的解散群聊、带钱消失等一系列动作，更符合诈骗罪的特点。

专家建议集体维权可以降低成本

王志远表示，国家目前的态度是坚决打击虚拟货币及相关交易；在关联交易的判决中，法院的态度是“原告明知涉案货币为虚拟货币，仍向被告购买。双方买卖虚拟货币的行为不受法律保护，由此产生的投资风险由原告承担。因此，不支持原告的全部诉讼请求。”，即个人承担全部风险。

但是，对受害者没有额外的责任，因为现行法律法规仅限于“开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币。，为虚拟货币交易、代币发行融资和虚拟货币衍生品交易提供信息中介和定价服务，明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销推广、支付结算、技术支持等服务”。外商投资虚拟货币没有相关法律责任设定，只有签订的相关协议不受法律保护。

前述《通知》第四条明确指出，虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

张女士入驻哔哩哔哩APP是否是一个“正经”的虚拟货币交易平台，还有待商榷。转账后，平台账户上显示的持有记录是否有虚拟货币，也很难确认。目前，张女士只能确认，当她选择提款时，无法到账。客服告诉她，2万美元的货款随时可以到账。之后平台打不开，她之前联系的微信账号也不会回复了。

王志远建议投资者可向涉案平台实际运营或运营场所报案，以利取证和调查。此外，受害者可以集体维权，降低维权成本。具体证据材料一般包括：身份信息、账户信息、交易信息、资金信息、与平台人员的沟通信息等常规材料。

温馨提示

从监管政策来看，我国对虚拟货币的发行、融资、交易和投机行为一直持严厉态度。购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护，由此签订的相关协议也不受法律保护。而且，受害后维权、取证、赔偿都难。

虚拟货币的波动性是普通股票的数倍，而且有很多杠杆参与者的财务“一夜之间被洗劫一空”，用传统的基本面和估值方法难以分析。它更像是一种另类的投机产品。不适合普通投资者。

普通投资者应保护好个人财产，远离虚拟货币。

撰稿：南方都市报记者叶林芳